AQUARELA BANK LTDA
Bancos de Investimento · CNAE 6432800 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2025.
A Aquarela Bank Ltda (CNPJ 59.460.890/0001-67) é uma empresa ativa em Aparecida de Goiania/GO. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aquarela Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AQUARELA BANK LTDA
- Nome fantasia
- Aquarela Bank
- CNPJ (matriz)
- 59.460.890/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 13/02/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6432800 · Bancos de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Verde, SN, Jardim Helvécia, Aparecida de Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AQUARELA BANK LTDA também exerce Bancos múltiplos, com carteira comercial, Sociedades de capitalização, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Serviços de liquidação e custódia, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agências de viagens.
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- 6450600 · Sociedades de capitalização
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7911200 · Agências de viagens
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo da Cruz Jorge | Sócio-Administrador | ***.004.194-** | 13/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Aquarela Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aquarela Bank Ltda (CNPJ 59.460.890/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aquarela Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.460.890/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6432800) é Bancos de investimento.
Quem são os sócios da Aquarela Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aquarela Bank Ltda?
O capital social declarado da Aquarela Bank Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aquarela Bank Ltda?
A matriz da Aquarela Bank Ltda está localizada em Aparecida de Goiania/GO, no bairro Jardim Helvécia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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