BNP CAPITAL LTDA
Agências de Viagens · CNAE 7911200 · 3 sócios · capital social R$ 960.000,00 · fundada em 2025.
Bnp Capital Ltda está ativa e no ramo de agências de viagens em Barueri/SP, sob o CNPJ 59.481.975/0001-21. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bnp Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BNP CAPITAL LTDA
- Nome fantasia
- Bnp Capital Ltda
- CNPJ (matriz)
- 59.481.975/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 960.000,00
- Abertura
- 14/02/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 7911200 · Agências de viagens
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, Alphaville Industrial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BNP CAPITAL LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Operadores turísticos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emiliano Alonso Aceves Custodio | Sócio-Administrador | ***.001.500-** | 14/02/2025 |
| Martin Alonso Aceves Gonzalez | Sócio-Administrador | ***.001.501-** | 14/02/2025 |
| Thiago Rafael Raimondi | Administrador | ***.005.590-** | 14/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Bnp Capital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bnp Capital Ltda (CNPJ 59.481.975/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bnp Capital Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.481.975/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.
Quem são os sócios da Bnp Capital Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bnp Capital Ltda?
O capital social declarado da Bnp Capital Ltda é de R$ 960.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bnp Capital Ltda?
A matriz da Bnp Capital Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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