Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2024.
Dillianz Bank & Investments Dillianz Agro S/A, CNPJ 59.495.175/0001-60, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 10/01/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dillianz Bank & Investments Dillianz Agro S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DILLIANZ BANK & INVESTMENTS DILLIANZ AGRO S/A também exerce Beneficiamento de minério de metais preciosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de animais vivos, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dillianz Instituicao de Pagamento S/A | Sócio Ostensivo | 41.938.535/0001-95 | 10/01/2024 |
| Ivandro Souza Dias | Administrador | ***.006.691-** | 10/01/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dillianz Bank & Investments Dillianz Agro S/A (CNPJ 59.495.175/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2024.
O CNPJ da matriz é 59.495.175/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dillianz Bank & Investments Dillianz Agro S/A é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dillianz Bank & Investments Dillianz Agro S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão