WAFINE HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Wafine Holding Ltda, CNPJ 59.540.868/0001-27: situação ativa, em Alvorada do Norte/GO, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WAFINE HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 59.540.868/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 19/02/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Go 236km 40 A Esquerda 10km, S/N, Zona Rural, Alvorada do Norte/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Walter Krauspenhar | Sócio-Administrador | ***.009.671-** | 19/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Wafine Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Wafine Holding Ltda (CNPJ 59.540.868/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Wafine Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.540.868/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Wafine Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Wafine Holding Ltda?
O capital social declarado da Wafine Holding Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Wafine Holding Ltda?
A matriz da Wafine Holding Ltda está localizada em Alvorada do Norte/GO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.