DSW INSTITUTO DE FINANCAS GESTAO E CONSULTORIA LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2025.
Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda está ativa e no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial em Meruoca/CE, sob o CNPJ 59.542.665/0001-70. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DSW INSTITUTO DE FINANCAS GESTAO E CONSULTORIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 59.542.665/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 19/02/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Floresta - Rod Ce 440, S/N, Dst Palestina, Meruoca/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DSW INSTITUTO DE FINANCAS GESTAO E CONSULTORIA LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Marketing direto, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisca Daniely Oliveira Sales | Sócio-Administrador | ***.001.765-** | 19/02/2025 |
| Jose Walter de Araujo Dias | Sócio-Administrador | ***.005.585-** | 19/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda (CNPJ 59.542.665/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.542.665/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda?
A matriz da Dsw Instituto de Financas Gestao e Consultoria Ltda está localizada em Meruoca/CE, no bairro Dst Palestina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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