ML ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA
Produção de Carvão Vegetal - Florestas Plantadas · CNAE 0210108 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Ml Assessoria e Investimentos Ltda, CNPJ 59.543.834/0001-96: situação ativa, em Sao Joao do Paraiso/MG, no ramo de produção de carvão vegetal - florestas plantadas. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ml Assessoria e Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Assessoria e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Ml Assessoria e Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 59.543.834/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 19/02/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 0210108 · Produção de carvão vegetal - florestas plantadas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vicente Gomes, 463, Centro, Sao Joao do Paraiso/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Cultivo de eucalipto, Atividades de apoio à produção florestal, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 0210101 · Cultivo de eucalipto
- 0230600 · Atividades de apoio à produção florestal
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mike Costa Rodrigues dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.642-** | 19/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Assessoria e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Assessoria e Investimentos Ltda (CNPJ 59.543.834/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Assessoria e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.543.834/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 0210108) é Produção de carvão vegetal - florestas plantadas.
Quem são os sócios da Ml Assessoria e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Assessoria e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Ml Assessoria e Investimentos Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Assessoria e Investimentos Ltda?
A matriz da Ml Assessoria e Investimentos Ltda está localizada em Sao Joao do Paraiso/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão