MORAES CONSULTORIA & HOLDING LTDA
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2025.
Com CNPJ 59.618.150/0001-06, a Moraes Consultoria & Holding Ltda encontra-se ativa em Sao Miguel Arcanjo/SP. Atua no ramo de atividades de contabilidade. Em atividade desde 24/02/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moraes Consultoria & Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAES CONSULTORIA & HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Moraes Consultoria & Holding
- CNPJ (matriz)
- 59.618.150/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 24/02/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Mitsuo Nohama, 367, Residencial Nohama, Sao Miguel Arcanjo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Reynaldo da Silva Moraes | Sócio-Administrador | ***.002.741-** | 24/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Moraes Consultoria & Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes Consultoria & Holding Ltda (CNPJ 59.618.150/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/02/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moraes Consultoria & Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.618.150/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Moraes Consultoria & Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moraes Consultoria & Holding Ltda?
O capital social declarado da Moraes Consultoria & Holding Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moraes Consultoria & Holding Ltda?
A matriz da Moraes Consultoria & Holding Ltda está localizada em Sao Miguel Arcanjo/SP, no bairro Residencial Nohama. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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