FILLITY MODAS E CONFECCOES LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 4 sócios · capital social R$ 8.390.000,00 · fundada em 1988.
Fillity Modas e Confeccoes Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 59.708.412/0001-23. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fillity Modas e Confeccoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILLITY MODAS E CONFECCOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 59.708.412/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.390.000,00
- Abertura
- 09/11/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Giovanni Gronchi, 5819, Vila Andrade, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILLITY MODAS E CONFECCOES LTDA também exerce Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Esperanca Elias Dabbur | Administrador | ***.004.758-** | 12/05/1998 |
| Fabio Antonio Dabbur | Administrador | ***.002.547-** | 12/05/1998 |
| Fad5 Participacoes Ltda | Sócio | 54.561.608/0001-14 | 14/10/2024 |
| Paulo Elias Dabbur | Administrador | ***.007.930-** | 18/04/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Fillity Modas e Confeccoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fillity Modas e Confeccoes Ltda (CNPJ 59.708.412/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fillity Modas e Confeccoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.708.412/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Fillity Modas e Confeccoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fillity Modas e Confeccoes Ltda?
O capital social declarado da Fillity Modas e Confeccoes Ltda é de R$ 8.390.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fillity Modas e Confeccoes Ltda?
A matriz da Fillity Modas e Confeccoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Andrade. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Fillity Modas e Confeccoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Fillity Modas e Confeccoes Ltda possui 29 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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