MAHAL IMPEX COMERCIAL LTDA
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1988.
Dados públicos da Mahal Impex Comercial Ltda, CNPJ 59.837.310/0001-08: situação ativa, em Sumare/SP, no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
37 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mahal Impex Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAHAL IMPEX COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- Mahal Quimica
- CNPJ (matriz)
- 59.837.310/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 17/11/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Izaltine Orlandine Terra, 353, Parque Florenca, Sumare/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAHAL IMPEX COMERCIAL LTDA também exerce Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camila Beatriz Figueiredo Santos | Sócio | ***.003.681-** | 04/12/2025 |
| Marcelo Figueiredo Santos | Sócio-Administrador | ***.003.204-** | 17/11/1988 |
Perguntas frequentes
A empresa Mahal Impex Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mahal Impex Comercial Ltda (CNPJ 59.837.310/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mahal Impex Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.837.310/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Mahal Impex Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mahal Impex Comercial Ltda?
O capital social declarado da Mahal Impex Comercial Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mahal Impex Comercial Ltda?
A matriz da Mahal Impex Comercial Ltda está localizada em Sumare/SP, no bairro Parque Florenca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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