HOLGDING DE PARTICIPACOES FAMILIA POTENCIANO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 2.788.600,00 · fundada em 2025.
Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda, CNPJ 59.877.499/0001-62, está ativa e atua em Mozarlandia/GO no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.788.600,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLGDING DE PARTICIPACOES FAMILIA POTENCIANO LTDA
- Nome fantasia
- Familia Potenciano Holding de Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 59.877.499/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.788.600,00
- Abertura
- 13/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 01, 26, Santa Monica, Mozarlandia/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dercione Potenciano da Silva | Administrador | ***.003.330-** | 13/03/2025 |
| Lucas Potenciano Dorneles | Sócio | ***.004.461-** | 13/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda (CNPJ 59.877.499/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.877.499/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda?
O capital social declarado da Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda é de R$ 2.788.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda?
A matriz da Holgding de Participacoes Familia Potenciano Ltda está localizada em Mozarlandia/GO, no bairro Santa Monica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão