BNP PARIBAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 8 sócios · capital social R$ 8.000.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda, CNPJ 59.971.967/0001-63: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Capital social de R$ 8.000.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BNP PARIBAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 59.971.967/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.000.000,00
- Abertura
- 19/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pres Juscelino Kubitschek, 1909, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Banco Bnp Paribas Brasil S.A. | Sócio | 01.522.368/0001-82 | 19/03/2025 |
| Chan Fung Yi | Administrador | ***.002.507-** | 19/03/2025 |
| Enrique Cezar Garcia de Campos | Administrador | ***.005.974-** | 27/05/2026 |
| Frederic Jean Christophe Thomas | Administrador | ***.009.280-** | 19/03/2025 |
| Maria Luiza Gregorio Paiva | Administrador | ***.001.606-** | 19/03/2025 |
| Monica Minako Futami Piccirillo | Administrador | ***.007.708-** | 27/05/2026 |
| Philippe Pierre Ventoze | Administrador | ***.002.702-** | 19/03/2025 |
| Ricardo Constancio Vaz Guimaraes | Administrador | ***.008.491-** | 19/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 59.971.967/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 59.971.967/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 8.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
A matriz da Bnp Paribas Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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