TRANSCHEMICAL SCP1
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 2 sócios · capital social R$ 2.535.000,00 · fundada em 2023.
A Transchemical Scp1 (CNPJ 59.993.532/0001-10) é uma empresa ativa em Lauro de Freitas/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.535.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transchemical Scp1 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSCHEMICAL SCP1
- CNPJ (matriz)
- 59.993.532/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.535.000,00
- Abertura
- 17/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco das Merces, 1025, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSCHEMICAL SCP1 também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Operador de transporte multimodal - OTM, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raphael Caetano Machado de Oliveira | Administrador | ***.001.347-** | 17/11/2023 |
| Transchemical Transportes e Logistica Ltda | Sócio Ostensivo | 22.037.107/0001-47 | 17/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Transchemical Scp1 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transchemical Scp1 (CNPJ 59.993.532/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transchemical Scp1?
O CNPJ da matriz é 59.993.532/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Transchemical Scp1?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transchemical Scp1?
O capital social declarado da Transchemical Scp1 é de R$ 2.535.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transchemical Scp1?
A matriz da Transchemical Scp1 está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Buraquinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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