AtivaCNPJ 59.997.242/0001-44MATRIZ · Barueri/SP

GRUPO PLATINUM COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria · CNAE 4647801 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.

Grupo Platinum Comercio de Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 59.997.242/0001-44, no ramo de comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, em Barueri/SP, ativa. Início de atividade em 20/03/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Dados cadastrais

Razão social: GRUPO PLATINUM COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ (matriz): 59.997.242/0001-44
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 20/03/2025
Atividade principal (CNAE): 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: das Violetas, 288, Condominio Centro Comercial Alphaville, Barueri/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Atividades secundárias (20)

Além da atividade principal, GRUPO PLATINUM COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Serviços de pré-impressão, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação e outras 12 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Vanderleia Rocha Dias	Sócio-Administrador	*.000.832-	08/08/2025

Perguntas frequentes

A empresa Grupo Platinum Comercio de Importacao e Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo Platinum Comercio de Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 59.997.242/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/03/2025.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo Platinum Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 59.997.242/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4647801) é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

Quem são os sócios da Grupo Platinum Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Grupo Platinum Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Grupo Platinum Comercio de Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Grupo Platinum Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?

A matriz da Grupo Platinum Comercio de Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Condominio Centro Comercial Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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