DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 012 LTDA.
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 7 sócios · capital social R$ 2.223,00 · fundada em 2025.
Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda., CNPJ 60.012.963/0001-37, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Itaitinga/CE, ativa. Início de atividade em 21/03/2025. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS BRANCO INCORPORADORA SPE 012 LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 60.012.963/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.223,00
- Abertura
- 21/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-116, 9440, Parque Dom Pedro, Itaitinga/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dias Branco Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 07.886.385/0001-85 | 21/03/2025 |
| Francisco Claudio Saraiva Leao Dias Branco | Sócio | ***.003.290-** | 21/03/2025 |
| Francisco Ivens de Sa Dias Branco Junior | Sócio | ***.004.001-** | 21/03/2025 |
| Francisco Marcos Saraiva Leao Dias Branco | Sócio | ***.007.941-** | 21/03/2025 |
| Marcos Antonio Magalhaes Borges | Administrador | ***.002.067-** | 21/03/2025 |
| Maria das Gracas Saraiva Leao Dias Branco | Sócio-Administrador | ***.001.844-** | 21/03/2025 |
| Maria Regina Saraiva Leao Dias Branco | Sócio | ***.008.996-** | 21/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda. (CNPJ 60.012.963/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda.?
O CNPJ da matriz é 60.012.963/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda.?
O capital social declarado da Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda. é de R$ 2.223,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda.?
A matriz da Dias Branco Incorporadora Spe 012 Ltda. está localizada em Itaitinga/CE, no bairro Parque Dom Pedro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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