MONICA TRANSPORTES LTDA
Agências de Viagens · CNAE 7911200 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Monica Transportes Ltda, CNPJ 60.016.306/0001-68: situação ativa, em Novo Hamburgo/RS, no ramo de agências de viagens. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Monica Transportes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Monica Transportes
- CNPJ (matriz)
- 60.016.306/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 21/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 7911200 · Agências de viagens
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfredo Becker, 188, Operario, Novo Hamburgo/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONICA TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Operadores turísticos.
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929904 · Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7912100 · Operadores turísticos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Monica Regina de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.004.129-** | 21/03/2025 |
| Paulo Cesar Lasta | Sócio-Administrador | ***.006.195-** | 20/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Monica Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica Transportes Ltda (CNPJ 60.016.306/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.016.306/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.
Quem são os sócios da Monica Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monica Transportes Ltda?
O capital social declarado da Monica Transportes Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica Transportes Ltda?
A matriz da Monica Transportes Ltda está localizada em Novo Hamburgo/RS, no bairro Operario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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