TERGUAR - TEMINAIS GUARUJA LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 15 sócios · capital social R$ 1.328.260,44 · fundada em 1990.
Com CNPJ 60.017.175/0001-33, a Terguar - Teminais Guaruja Ltda encontra-se ativa em Guaruja/SP. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 01/02/1990. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 36 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terguar - Teminais Guaruja Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERGUAR - TEMINAIS GUARUJA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.017.175/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.328.260,44
- Abertura
- 01/02/1990
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Castro, 95, Vila Aurea (Vicente de Carvalho), Guaruja/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Acrino Barboza de Freitas | Sócio | ***.008.151-** | 31/05/1999 |
| Eliana de Freitas Villa | Sócio | ***.000.747-** | 31/05/1999 |
| Flavio Benatti | Sócio | ***.008.373-** | 31/05/1999 |
| Jose Maria Aparicio Moncho | Sócio | ***.006.906-** | 31/05/1999 |
| Milton Veneziani | Sócio | ***.003.618-** | 31/05/1999 |
| Rodrimar S/A Transp. Equip. Industriais e Arm.Gerais Em Recuperacao Judicial | Sócio | 52.223.427/0001-52 | 31/05/1999 |
| S.Magalhaes S.A. Logistica Em Comercio Exterior | Sócio | 58.130.089/0001-90 | 31/05/1999 |
| Silvia Benatti | Sócio | ***.001.807-** | 31/05/1999 |
| Tpc Logistica Sudeste S.A | Sócio | 01.544.197/0001-92 | 17/01/2014 |
| Transportadora Bandeirantes Ltda | Sócio | 58.136.037/0001-21 | 31/05/1999 |
| Transportadora Cortes Ltda Em Recuperacao Judicial | Sócio | 58.197.120/0001-00 | 31/05/1999 |
| Trial Incorporadora de Imoveis Ltda | Sócio | 81.084.006/0001-96 | 31/05/1999 |
| Vicente Aparicio Y Moncho | Sócio-Administrador | ***.004.032-** | 31/05/1999 |
| Victor Schneeberger Maia | Sócio | ***.004.632-** | 29/12/2010 |
| Wilton Alonso Lopes | Sócio | ***.001.792-** | 31/05/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Terguar - Teminais Guaruja Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terguar - Teminais Guaruja Ltda (CNPJ 60.017.175/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/1990.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terguar - Teminais Guaruja Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.017.175/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Terguar - Teminais Guaruja Ltda?
O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terguar - Teminais Guaruja Ltda?
O capital social declarado da Terguar - Teminais Guaruja Ltda é de R$ 1.328.260,44, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terguar - Teminais Guaruja Ltda?
A matriz da Terguar - Teminais Guaruja Ltda está localizada em Guaruja/SP, no bairro Vila Aurea (Vicente de Carvalho). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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