TREVO SHOPPING COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 2 sócios · capital social R$ 11.000,00 · fundada em 1989.
A Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda (CNPJ 60.023.215/0001-50) é uma empresa ativa em Botucatu/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 11.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREVO SHOPPING COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Trevo Shopping da Construcao
- CNPJ (matriz)
- 60.023.215/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.000,00
- Abertura
- 13/02/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dep Dante Delmanto, 3498, Vila Lavradores, Botucatu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TREVO SHOPPING COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Blal Gestao de Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 08.545.518/0001-12 | 08/03/2007 |
| Luciano Soares | Sócio-Administrador | ***.009.389-** | 13/02/1989 |
Perguntas frequentes
A empresa Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda (CNPJ 60.023.215/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/02/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.023.215/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda?
O capital social declarado da Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda é de R$ 11.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda?
A matriz da Trevo Shopping Comercio de Materiais Para Construcao Ltda está localizada em Botucatu/SP, no bairro Vila Lavradores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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