ASSINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Assini Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 60.052.975/0001-95: situação ativa, em Botuvera/SC, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Assini Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.052.975/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Assini, 6340, Aguas Negras, Botuvera/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ASSINI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adailton Assini | Administrador | ***.002.421-** | 24/03/2025 |
| Adaisa Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 58.504.391/0001-61 | 24/03/2025 |
| Agro Florestal L T T Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 58.450.052/0001-40 | 24/03/2025 |
| Aguiar Assini | Administrador | ***.004.816-** | 24/03/2025 |
| Ederson Assini | Administrador | ***.000.324-** | 24/03/2025 |
| Gilson Assini | Administrador | ***.006.925-** | 24/03/2025 |
| Perpetuar Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 58.443.140/0001-14 | 24/03/2025 |
| Shouwa Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 58.641.144/0001-07 | 24/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Assini Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Assini Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 60.052.975/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Assini Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.052.975/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Assini Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Assini Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Assini Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Assini Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Assini Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Botuvera/SC, no bairro Aguas Negras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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