HOLDING SM LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 4.152.062,00 · fundada em 2025.
Holding Sm Ltda, CNPJ 60.058.795/0001-10, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Itajuba/MG, ativa. Início de atividade em 24/03/2025. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING SM LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.058.795/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.152.062,00
- Abertura
- 24/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Judas Tadeu, 827, Pinheirinho, Itajuba/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Maria Santiago Mauad | Administrador | ***.006.804-** | 24/03/2025 |
| Luiz Eduardo Gurgel Mauad | Sócio-Administrador | ***.000.396-** | 24/03/2025 |
| Santiago & Mauad Participacoes Ltda | Sócio | 61.918.484/0001-47 | 06/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Sm Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Sm Ltda (CNPJ 60.058.795/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Sm Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.058.795/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Sm Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Sm Ltda?
O capital social declarado da Holding Sm Ltda é de R$ 4.152.062,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Sm Ltda?
A matriz da Holding Sm Ltda está localizada em Itajuba/MG, no bairro Pinheirinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.