EPICE IMPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 7 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1989.
A Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda (CNPJ 60.061.751/0001-40) é uma empresa ativa em Guarulhos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EPICE IMPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- Nome fantasia
- Importadora Epice
- CNPJ (matriz)
- 60.061.751/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 23/02/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jamil Joao Zarif, 684, Jardim Santa Vicencia, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EPICE IMPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Belo Monte Negocios e Participacoes Ltda | Sócio | 37.340.834/0001-56 | 28/10/2020 |
| Donax Negocios e Participacoes Ltda | Sócio | 37.218.879/0001-52 | 28/10/2020 |
| Galvao Dias Negocios e Participacoes Ltda | Sócio | 35.340.779/0001-79 | 19/02/2020 |
| Julia Galvao Dias | Administrador | ***.008.742-** | 28/10/2020 |
| Luiz Ignacio Dias de Andrade Lima | Administrador | ***.004.029-** | 28/10/2020 |
| Manoella Galvao Dias | Administrador | ***.004.492-** | 28/10/2020 |
| Nivaldo Dirlei Evangelista de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.002.006-** | 16/02/1989 |
Perguntas frequentes
A empresa Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda (CNPJ 60.061.751/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/02/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.061.751/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda?
A matriz da Epice Importacao Comercio e Representacoes Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Santa Vicencia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.