ZIRCAN INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2025.
Zircan Investimentos Ltda, CNPJ 60.090.307/0001-52, está ativa e atua em Penapolis/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zircan Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZIRCAN INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Zircan Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 60.090.307/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 26/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Antonio Define, 651, Centro, Penapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZIRCAN INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Orives Aguiar | Sócio-Administrador | ***.000.801-** | 26/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Zircan Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zircan Investimentos Ltda (CNPJ 60.090.307/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zircan Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.090.307/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Zircan Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zircan Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Zircan Investimentos Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zircan Investimentos Ltda?
A matriz da Zircan Investimentos Ltda está localizada em Penapolis/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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