DINEY SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Carga e Descarga · CNAE 5212500 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2025.
Diney Solucoes Empresariais Ltda está ativa e no ramo de carga e descarga em Mutuipe/BA, sob o CNPJ 60.101.822/0001-90. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diney Solucoes Empresariais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diney Solucoes Empresariais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINEY SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
- Nome fantasia
- Diney Solucoes Empresariais
- CNPJ (matriz)
- 60.101.822/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 26/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 5212500 · Carga e descarga
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Lomanto Barbosa Ramos, S/N, Santo Antonio, Mutuipe/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINEY SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA também exerce Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valdiney dos Santos Silva | Sócio-Administrador | ***.001.971-** | 26/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Diney Solucoes Empresariais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diney Solucoes Empresariais Ltda (CNPJ 60.101.822/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diney Solucoes Empresariais Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.101.822/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 5212500) é Carga e descarga.
Quem são os sócios da Diney Solucoes Empresariais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diney Solucoes Empresariais Ltda?
O capital social declarado da Diney Solucoes Empresariais Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diney Solucoes Empresariais Ltda?
A matriz da Diney Solucoes Empresariais Ltda está localizada em Mutuipe/BA, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão