IA FINANCE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2025.
Capital social acima de 99% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 99% em PB. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 60.110.786/0001-21: situação ativa, em Joao Pessoa/PB, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
1 ano de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IA FINANCE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.110.786/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 27/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Josery Serrano de Assis, 01798, Cristo Redentor, Joao Pessoa/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IA FINANCE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Almir Goncalves de Souza Filho | Sócio | ***.001.652-** | 27/03/2025 |
| Armando Kleber Selhorst | Sócio-Administrador | ***.008.530-** | 27/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 60.110.786/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.110.786/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Ia Finance Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Joao Pessoa/PB, no bairro Cristo Redentor. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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