Atividades de Franqueadas do Correio Nacional · CNAE 5310502 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
Diamond Documentos e Logistica Ltda está ativa e no ramo de atividades de franqueadas do correio nacional em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 60.111.851/0001-33. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Documentos e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DIAMOND DOCUMENTOS E LOGISTICA LTDA também exerce Organização logística do transporte de carga, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Augusto Silva do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.004.151-** | 27/03/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Documentos e Logistica Ltda (CNPJ 60.111.851/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2025.
O CNPJ da matriz é 60.111.851/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 5310502) é Atividades de franqueadas do Correio Nacional.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Diamond Documentos e Logistica Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diamond Documentos e Logistica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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