DUBAY INVESTIMENTOS LTDA
Operadoras de Cartões de Débito · CNAE 6619305 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2025.
A Dubay Investimentos Ltda (CNPJ 60.127.247/0001-03) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dubay Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DUBAY INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Expay Bank
- CNPJ (matriz)
- 60.127.247/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 27/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Assembleia, 00010, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DUBAY INVESTIMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Candida Rita | Sócio-Administrador | ***.000.766-** | 27/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dubay Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dubay Investimentos Ltda (CNPJ 60.127.247/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dubay Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.127.247/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6619305) é Operadoras de cartões de débito.
Quem são os sócios da Dubay Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dubay Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Dubay Investimentos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dubay Investimentos Ltda?
A matriz da Dubay Investimentos Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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