ROBUSTA DIAMOND CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda, CNPJ 60.139.211/0001-31, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Rio Bananal/ES, ativa. Início de atividade em 28/03/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ROBUSTA DIAMOND CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.139.211/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 28/03/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Iriritimirim, SN, Zona Rural, Rio Bananal/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ROBUSTA DIAMOND CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Infinity Group Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 42.540.605/0001-15 | 28/03/2025 |
| Messias Lima Ribeiro | Administrador | ***.006.807-** | 28/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda (CNPJ 60.139.211/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.139.211/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda?
O capital social declarado da Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda?
A matriz da Robusta Diamond Corretora de Mercadorias Ltda está localizada em Rio Bananal/ES, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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