SAMUEL TUPINA DIAS LTDA
Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros · CNAE 4724500 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2025.
Capital social acima de 90% das 110.895 empresas do CNAE 4724500 no Brasil · acima de 75% em BA. Fonte: Receita Federal.
Samuel Tupina Dias Ltda, CNPJ 60.218.067/0001-29, no ramo de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, em Casa Nova/BA, ativa. Início de atividade em 02/04/2025. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAMUEL TUPINA DIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.218.067/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 02/04/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- F, 172, Cohab Nova, Casa Nova/BA
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Samuel Tupina Dias | Sócio-Administrador | ***.007.405-** | 02/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Samuel Tupina Dias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Samuel Tupina Dias Ltda (CNPJ 60.218.067/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Samuel Tupina Dias Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.218.067/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4724500) é Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
Quem são os sócios da Samuel Tupina Dias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Samuel Tupina Dias Ltda?
O capital social declarado da Samuel Tupina Dias Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Samuel Tupina Dias Ltda?
A matriz da Samuel Tupina Dias Ltda está localizada em Casa Nova/BA, no bairro Cohab Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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