BF MONEY TRANSFER - CORRETORA CAMBIAL LTDA
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2025.
Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda, CNPJ 60.288.042/0001-00, está ativa e atua em Goiania/GO no ramo de corretoras de câmbio. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BF MONEY TRANSFER - CORRETORA CAMBIAL LTDA
- Nome fantasia
- Bf Money Transfer
- CNPJ (matriz)
- 60.288.042/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 07/04/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Deputado Jamel Cecilio, 3300, Jd Goias, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BF MONEY TRANSFER - CORRETORA CAMBIAL LTDA também exerce Web design, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Benedito Ferreira de Oliveira Filho | Sócio-Administrador | ***.000.328-** | 07/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda (CNPJ 60.288.042/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.288.042/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda?
O capital social declarado da Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda?
A matriz da Bf Money Transfer - Corretora Cambial Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Jd Goias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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