BALSAMO PEANUT COMPANY LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4632003 · 5 sócios · capital social R$ 240.000,00 · fundada em 1989.
Dados públicos da Balsamo Peanut Company Ltda, CNPJ 60.326.584/0001-11: situação ativa, em Dumont/SP, no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. Capital social de R$ 240.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balsamo Peanut Company Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALSAMO PEANUT COMPANY LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.326.584/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 240.000,00
- Abertura
- 03/04/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tereza Nocera Agostinho, S/N, Zona Rural, Dumont/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALSAMO PEANUT COMPANY LTDA também exerce Cultivo de amendoim, Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Envasamento e empacotamento sob contrato.
- 0116401 · Cultivo de amendoim
- 0141501 · Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Barbara Aline Ferracioli Balsamo | Sócio | ***.003.267-** | 14/03/2022 |
| Bruna Amelia Ferracioli Balsamo | Sócio | ***.006.799-** | 14/03/2022 |
| Hugo Marcelo Balsamo | Sócio-Administrador | ***.003.950-** | 13/01/2020 |
| Jose Ronaldo Balsamo | Sócio-Administrador | ***.003.624-** | 03/05/2018 |
| Luiz Fernando Ferracioli Balsamo | Sócio-Administrador | ***.003.269-** | 14/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Balsamo Peanut Company Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balsamo Peanut Company Ltda (CNPJ 60.326.584/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/04/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balsamo Peanut Company Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.326.584/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4632003) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Quem são os sócios da Balsamo Peanut Company Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balsamo Peanut Company Ltda?
O capital social declarado da Balsamo Peanut Company Ltda é de R$ 240.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balsamo Peanut Company Ltda?
A matriz da Balsamo Peanut Company Ltda está localizada em Dumont/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Balsamo Peanut Company Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Balsamo Peanut Company Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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