LETICIA MARTINEZ DIAS
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771701 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Leticia Martinez Dias, CNPJ 60.410.987/0001-44, no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, em Apiai/SP, ativa. Início de atividade em 15/04/2025. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leticia Martinez Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LETICIA MARTINEZ DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LETICIA MARTINEZ DIAS
- Nome fantasia
- Farmacia Sao Miguel
- CNPJ (matriz)
- 60.410.987/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 15/04/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 306, Pinheiros, Apiai/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Leticia Martinez Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leticia Martinez Dias (CNPJ 60.410.987/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leticia Martinez Dias?
O CNPJ da matriz é 60.410.987/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4771701) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Quem são os sócios da Leticia Martinez Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leticia Martinez Dias?
O capital social declarado da Leticia Martinez Dias é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leticia Martinez Dias?
A matriz da Leticia Martinez Dias está localizada em Apiai/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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