MONEYBE CREDITO E FOMENTO MERCANTIL LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2025.
Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda está ativa e no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring em Porto Alegre/RS, sob o CNPJ 60.421.961/0001-00. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEYBE CREDITO E FOMENTO MERCANTIL LTDA
- Nome fantasia
- Moneybe Credito e Investimento
- CNPJ (matriz)
- 60.421.961/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 15/04/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Erico Verissimo, 1140, Azenha, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONEYBE CREDITO E FOMENTO MERCANTIL LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Promoção de vendas, Marketing direto, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciano Bueno | Sócio-Administrador | ***.007.866-** | 15/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 60.421.961/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.421.961/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda?
O capital social declarado da Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda?
A matriz da Moneybe Credito e Fomento Mercantil Ltda está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Azenha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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