EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA.
Emissão de Vales-Alimentação, Vales-Transporte e Similares · CNAE 8299702 · 3 sócios · capital social R$ 2.200.000,00 · fundada em 1989.
Expand Cards Technology Ltda. está ativa e no ramo de emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 60.539.095/0001-48. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 37 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Expand Cards Technology Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 60.539.095/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.200.000,00
- Abertura
- 25/04/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Bonito, 2700, Interlagos, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celso Monteiro | Sócio-Administrador | ***.005.579-** | 13/05/2005 |
| Washington Aparecido Oliveira Rezende | Sócio-Administrador | ***.005.306-** | 26/03/2014 |
| Yuri Raimundo Monteiro Rezende | Sócio-Administrador | ***.001.277-** | 26/03/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Expand Cards Technology Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Expand Cards Technology Ltda. (CNPJ 60.539.095/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/04/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Expand Cards Technology Ltda.?
O CNPJ da matriz é 60.539.095/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 8299702) é Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Quem são os sócios da Expand Cards Technology Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Expand Cards Technology Ltda.?
O capital social declarado da Expand Cards Technology Ltda. é de R$ 2.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Expand Cards Technology Ltda.?
A matriz da Expand Cards Technology Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Interlagos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.