MICHELE NESPECH BALESTRI LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Michele Nespech Balestri Ltda, CNPJ 60.590.967/0001-00: situação ativa, em Pederneiras/SP, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 80.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Michele Nespech Balestri Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MICHELE NESPECH BALESTRI LTDA
- Nome fantasia
- Mivest
- CNPJ (matriz)
- 60.590.967/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 29/04/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Lea Feldman, O-750, Residencial Bosque dos Ipes, Pederneiras/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MICHELE NESPECH BALESTRI LTDA também exerce Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Michele Nespech Balestri | Sócio-Administrador | ***.000.363-** | 29/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Michele Nespech Balestri Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Michele Nespech Balestri Ltda (CNPJ 60.590.967/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Michele Nespech Balestri Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.590.967/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Michele Nespech Balestri Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Michele Nespech Balestri Ltda?
O capital social declarado da Michele Nespech Balestri Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Michele Nespech Balestri Ltda?
A matriz da Michele Nespech Balestri Ltda está localizada em Pederneiras/SP, no bairro Residencial Bosque dos Ipes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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