DIEGO SOUZA REIS
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771701 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
A Diego Souza Reis (CNPJ 60.613.636/0001-30) é uma empresa ativa em Tomar do Geru/SE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO SOUZA REIS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO SOUZA REIS
- Nome fantasia
- Farmacia Santa Ana
- CNPJ (matriz)
- 60.613.636/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 30/04/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Estação, 45, Centro, Tomar do Geru/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO SOUZA REIS também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Souza Reis está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Souza Reis (CNPJ 60.613.636/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Souza Reis?
O CNPJ da matriz é 60.613.636/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4771701) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Quem são os sócios da Diego Souza Reis?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Souza Reis?
O capital social declarado da Diego Souza Reis é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Souza Reis?
A matriz da Diego Souza Reis está localizada em Tomar do Geru/SE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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