MALAVASI CIA LTDA
Fabricação de Embalagens de Material Plástico · CNAE 2222600 · 3 sócios · capital social R$ 357.000,00 · fundada em 1961.
Com CNPJ 60.619.939/0001-60, a Malavasi Cia Ltda encontra-se ativa em Diadema/SP. Atua no ramo de fabricação de embalagens de material plástico. Em atividade desde 19/12/1961. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malavasi Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALAVASI CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.619.939/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 357.000,00
- Abertura
- 19/12/1961
- Atividade principal (CNAE)
- 2222600 · Fabricação de embalagens de material plástico
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nsa Sra das Gracas, 618, Jd Ruyce, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALAVASI CIA LTDA também exerce Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, Envasamento e empacotamento sob contrato.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dulcineia Polimeno Malavasi | Sócio-Administrador | ***.004.794-** | 11/06/1980 |
| Leonardo Malavasi | Sócio | ***.006.239-** | 11/01/2008 |
| Sandro Malavasi | Sócio | ***.008.854-** | 11/01/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Malavasi Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malavasi Cia Ltda (CNPJ 60.619.939/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/1961.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malavasi Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.619.939/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 2222600) é Fabricação de embalagens de material plástico.
Quem são os sócios da Malavasi Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malavasi Cia Ltda?
O capital social declarado da Malavasi Cia Ltda é de R$ 357.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malavasi Cia Ltda?
A matriz da Malavasi Cia Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Jd Ruyce. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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