RAF PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2025.
Raf Participacoes Ltda, CNPJ 60.626.859/0001-32, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Olimpia/SP, ativa. Início de atividade em 30/04/2025. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raf Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAF PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Raf Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 60.626.859/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 30/04/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Aracas, 401, Residencial Thermas Park, Olimpia/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andresa Cazarine de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.005.571-** | 30/04/2025 |
| Beatriz Cazarine de Oliveira | Sócio | ***.006.535-** | 30/04/2025 |
| Caroline Cazarine de Oliveira | Sócio | ***.006.573-** | 30/04/2025 |
| Vagner Stanco de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.000.463-** | 30/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Raf Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raf Participacoes Ltda (CNPJ 60.626.859/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raf Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.626.859/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Raf Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raf Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Raf Participacoes Ltda é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raf Participacoes Ltda?
A matriz da Raf Participacoes Ltda está localizada em Olimpia/SP, no bairro Residencial Thermas Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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