PADUA E SOBRINHA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Padua e Sobrinha Participacoes Ltda, CNPJ 60.696.104/0001-04, está ativa e atua em Iturama/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Padua e Sobrinha Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PADUA E SOBRINHA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.696.104/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/05/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Vitoria, 438, Centro, Iturama/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alicerio Diniz Freitas | Sócio | ***.007.776-** | 23/10/2025 |
| Aurea Padua Sobrinha | Administrador | ***.004.305-** | 06/05/2025 |
| Claudiana Padua Diniz Barbosa | Sócio | ***.001.621-** | 23/10/2025 |
| Claudio Diniz de Freitas | Sócio | ***.005.395-** | 23/10/2025 |
| Emilio Diniz Silva | Sócio | ***.008.494-** | 23/10/2025 |
| Joao Paulo Diniz Silva | Sócio | ***.008.782-** | 23/10/2025 |
| Juliana Padua Diniz | Sócio | ***.009.184-** | 23/10/2025 |
| Ronivaldo Padua Diniz | Sócio | ***.009.108-** | 23/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Padua e Sobrinha Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Padua e Sobrinha Participacoes Ltda (CNPJ 60.696.104/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Padua e Sobrinha Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.696.104/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Padua e Sobrinha Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Padua e Sobrinha Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Padua e Sobrinha Participacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Padua e Sobrinha Participacoes Ltda?
A matriz da Padua e Sobrinha Participacoes Ltda está localizada em Iturama/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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