Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2025.
D2k Summit Assessoria Financeira Ltda, CNPJ 60.705.466/0001-14, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Santana de Parnaiba/SP, ativa. Início de atividade em 07/05/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
1 ano de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D2k Summit Assessoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, D2K SUMMIT ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiane Soares dos Santos | Sócio-Administrador | ***.007.820-** | 07/05/2025 |
| Kellen Romano Matachana Gonzalez Aranha | Sócio-Administrador | ***.008.659-** | 07/05/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D2k Summit Assessoria Financeira Ltda (CNPJ 60.705.466/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2025.
O CNPJ da matriz é 60.705.466/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da D2k Summit Assessoria Financeira Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da D2k Summit Assessoria Financeira Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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