MALHARIA ITIBAN LTDA
Confecção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida · CNAE 1413401 · 1 sócio · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 1989.
Malharia Itiban Ltda está ativa e no ramo de confecção de roupas profissionais, exceto sob medida em Sao Bernardo do Campo/SP, sob o CNPJ 60.711.876/0001-78. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 36 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malharia Itiban Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALHARIA ITIBAN LTDA
- CNPJ (matriz)
- 60.711.876/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Abertura
- 06/06/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 1413401 · Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Goncalves Dias, 261, Centro, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALHARIA ITIBAN LTDA também exerce Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marianne Yumi Ueno | Sócio-Administrador | ***.004.707-** | 21/09/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Malharia Itiban Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malharia Itiban Ltda (CNPJ 60.711.876/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malharia Itiban Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.711.876/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 1413401) é Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
Quem são os sócios da Malharia Itiban Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malharia Itiban Ltda?
O capital social declarado da Malharia Itiban Ltda é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malharia Itiban Ltda?
A matriz da Malharia Itiban Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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