TERMINAL ONE - SINOP/MT - ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO COMBUSTIVEIS LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 5 sócios · capital social R$ 44.000.000,00 · fundada em 2025.
Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda, CNPJ 60.863.299/0001-30, está ativa e atua em Sinop/MT no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Capital social de R$ 44.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TERMINAL ONE - SINOP/MT - ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO COMBUSTIVEIS LTDA
- Nome fantasia
- Terminal One - Sinop/Mt
- CNPJ (matriz)
- 60.863.299/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 44.000.000,00
- Abertura
- 16/05/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mt 423, SN, Lidia, Sinop/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TERMINAL ONE - SINOP/MT - ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO COMBUSTIVEIS LTDA também exerce Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados.
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5221400 · Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Villa Dal Bosco | Administrador | ***.009.676-** | 16/05/2025 |
| Antonio Vianna Bezerra Filho | Administrador | ***.003.747-** | 24/08/2025 |
| Dde Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 14.837.548/0001-03 | 16/05/2025 |
| Gabriela Rossmam Teixeira da Costa | Sócio | ***.008.290-** | 16/05/2025 |
| One Holding Group Brasil Ltda | Sócio | 52.985.227/0001-37 | 16/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda (CNPJ 60.863.299/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.863.299/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda?
O capital social declarado da Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda é de R$ 44.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda?
A matriz da Terminal One - Sinop/Mt - Armazenagem e Distribuicao Combustiveis Ltda está localizada em Sinop/MT, no bairro Lidia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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