DIEGO DE CARVALHO GONCALVES
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2025.
Diego de Carvalho Goncalves, CNPJ 60.893.202/0001-31, está ativa e atua em Pompeu/MG no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 5.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego de Carvalho Goncalves (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO DE CARVALHO GONCALVES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DE CARVALHO GONCALVES
- Nome fantasia
- Veloso Materiais de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 60.893.202/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 19/05/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ozeas Cordeiro Valadares, 116, Trevo, Pompeu/MG
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego de Carvalho Goncalves está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego de Carvalho Goncalves (CNPJ 60.893.202/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/05/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego de Carvalho Goncalves?
O CNPJ da matriz é 60.893.202/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diego de Carvalho Goncalves?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego de Carvalho Goncalves?
O capital social declarado da Diego de Carvalho Goncalves é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego de Carvalho Goncalves?
A matriz da Diego de Carvalho Goncalves está localizada em Pompeu/MG, no bairro Trevo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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