TOCA DA INDIA COMERCIO AGRO E NEGOCIOS LTDA
Comércio Atacadista de Embalagens · CNAE 4686902 · 1 sócio · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2025.
A Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda (CNPJ 60.950.530/0001-22) é uma empresa ativa em Barra da Estiva/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 70.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOCA DA INDIA COMERCIO AGRO E NEGOCIOS LTDA
- Nome fantasia
- Toca da India Agro
- CNPJ (matriz)
- 60.950.530/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 22/05/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Americo Alves da Silva, 9003, Centro, Barra da Estiva/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOCA DA INDIA COMERCIO AGRO E NEGOCIOS LTDA também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria e outras 4 atividades.
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 · Transporte escolar
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Vilma Souza Caires | Sócio-Administrador | ***.000.665-** | 22/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda (CNPJ 60.950.530/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 60.950.530/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4686902) é Comércio atacadista de embalagens.
Quem são os sócios da Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda?
O capital social declarado da Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda?
A matriz da Toca da India Comercio Agro e Negocios Ltda está localizada em Barra da Estiva/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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