Atividades de Organizações Religiosas Ou Filosóficas · CNAE 9491000 · 8 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1967.
Dados públicos da Congregacao e Beneficiencia Sefardi Paulista, CNPJ 60.958.238/0001-56: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de organizações religiosas ou filosóficas. Capital social de R$ 0,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 59 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
8 sócios
59 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Congregacao e Beneficiencia Sefardi Paulista (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CONGREGACAO E BENEFICIENCIA SEFARDI PAULISTA também exerce Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, Atividade odontológica, Serviços de assistência social sem alojamento, Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores, Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ibrahim Dayan | Diretor | ***.003.323-** | 03/11/2003 |
| Jacob Mizrahi | Diretor | ***.008.034-** | 03/11/2003 |
| Joseph Yacoub Safra | Presidente | ***.000.622-** | 03/11/2003 |
| Marko Kattan | Diretor | ***.005.173-** | 03/11/2003 |
| Moiz Disi | Diretor | ***.005.208-** | 03/11/2003 |
| Rafael Nasser | Diretor | ***.002.666-** | 03/11/2003 |
| Rahmo Shammah | Diretor | ***.004.135-** | 22/02/2010 |
| Raphael Chammah | Diretor | ***.004.093-** | 03/11/2003 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Congregacao e Beneficiencia Sefardi Paulista (CNPJ 60.958.238/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/1967.
O CNPJ da matriz é 60.958.238/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 9491000) é Atividades de organizações religiosas ou filosóficas.
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Congregacao e Beneficiencia Sefardi Paulista é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Congregacao e Beneficiencia Sefardi Paulista está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Higienopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Congregacao e Beneficiencia Sefardi Paulista possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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