ALBA DIAS SPE LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 16 sócios · capital social R$ 5.039.516,12 · fundada em 2025.
Alba Dias Spe Ltda, CNPJ 61.004.947/0001-65, está ativa e atua em Sao Jose/SC no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 5.039.516,12. Tem 16 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alba Dias Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALBA DIAS SPE LTDA
- Nome fantasia
- Alba Dias
- CNPJ (matriz)
- 61.004.947/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.039.516,12
- Abertura
- 26/05/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Margarida de Abreu, 395, Campinas, Sao Jose/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALBA DIAS SPE LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cesar da Soler Dario | Sócio | ***.008.051-** | 18/12/2025 |
| Filomena Maria Moreira Conde Nogueira | Sócio | ***.006.099-** | 18/12/2025 |
| Head Ahead Advisory Partners Ltda | Sócio | 04.637.564/0001-90 | 18/12/2025 |
| Igor Bayma de Menezes Cerutti | Sócio | ***.002.422-** | 18/12/2025 |
| Jg & Ma Administradora de Bens Ltda | Sócio | 19.909.311/0001-04 | 18/12/2025 |
| Julia Weise Antonelli Dario | Sócio | ***.000.169-** | 18/12/2025 |
| Junior Antonio Madaloz | Sócio | ***.008.591-** | 18/12/2025 |
| Jurgen Georg Muller | Sócio | ***.009.350-** | 18/12/2025 |
| Kleber Coelho | Sócio | ***.003.251-** | 18/12/2025 |
| Leticia de Almeida Rizzotto | Sócio | ***.008.393-** | 18/12/2025 |
| Liliana Locatelli | Sócio | ***.008.300-** | 18/12/2025 |
| Marcos Antonio Ruocco Alcauza | Sócio-Administrador | ***.001.202-** | 26/05/2025 |
| Rafael Rabaldo Bottan | Sócio | ***.007.693-** | 18/12/2025 |
| Valeria Magalhaes Rodrigues | Sócio | ***.005.772-** | 18/12/2025 |
| Viviana Gazaniga Maia | Sócio | ***.007.344-** | 18/12/2025 |
| Viviane Guidi Mondardo Pinheiro | Sócio | ***.000.308-** | 18/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Alba Dias Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alba Dias Spe Ltda (CNPJ 61.004.947/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alba Dias Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.004.947/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Alba Dias Spe Ltda?
O quadro societário público registra 16 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alba Dias Spe Ltda?
O capital social declarado da Alba Dias Spe Ltda é de R$ 5.039.516,12, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alba Dias Spe Ltda?
A matriz da Alba Dias Spe Ltda está localizada em Sao Jose/SC, no bairro Campinas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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