FANTASIMMO WINE - COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VINHOS LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2025.
Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda, CNPJ 61.016.031/0001-25, no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 27/05/2025. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FANTASIMMO WINE - COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VINHOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.016.031/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 27/05/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Olimpio Miranda Junior, 168, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FANTASIMMO WINE - COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VINHOS LTDA também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fantasimmo | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 45.262.491/0001-87 | 08/08/2025 |
| Mauricio Nakamura | Sócio-Administrador | ***.000.573-** | 27/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda (CNPJ 61.016.031/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.016.031/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda?
O capital social declarado da Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda?
A matriz da Fantasimmo Wine - Comercio, Distribuicao, Importacao e Exportacao de Vinhos Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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