ALVES HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2025.
Alves Holding e Participacoes Ltda, CNPJ 61.017.089/0001-93, está ativa e atua em Vila Valerio/ES no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 80.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alves Holding e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALVES HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.017.089/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 27/05/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Teima - Sítio Alves, SN, Zona Rural, Vila Valerio/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Isadora Ton Alves | Sócio | ***.007.695-** | 24/12/2025 |
| Maria Elizabeth Ton Alves | Administrador | ***.000.525-** | 27/05/2025 |
| Natalia Ton Alves | Sócio | ***.002.750-** | 24/12/2025 |
| Sid Ton Alves | Sócio | ***.002.311-** | 24/12/2025 |
| Sidnei Jose Daroz Alves | Administrador | ***.008.385-** | 27/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Alves Holding e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alves Holding e Participacoes Ltda (CNPJ 61.017.089/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alves Holding e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.017.089/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Alves Holding e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alves Holding e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Alves Holding e Participacoes Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alves Holding e Participacoes Ltda?
A matriz da Alves Holding e Participacoes Ltda está localizada em Vila Valerio/ES, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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