IBERFIOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 2 sócios · capital social R$ 12.163.000,00 · fundada em 1989.
Dados públicos da Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda, CNPJ 61.018.180/0001-23: situação ativa, em Americana/SP, no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Capital social de R$ 12.163.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBERFIOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.018.180/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.163.000,00
- Abertura
- 18/07/1989
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sete de Setembro, 473, Centro, Americana/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda | Cotas em Tesouraria | 61.018.180/0001-23 | 22/03/2025 |
| Maria Helena Zanettini Giordano | Sócio-Administrador | ***.006.451-** | 02/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda (CNPJ 61.018.180/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/1989.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.018.180/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda?
O capital social declarado da Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda é de R$ 12.163.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda?
A matriz da Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda está localizada em Americana/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Iberfios Procedimentos Administrativos Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão