SCP CRITERIA NORTE
Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária · CNAE 6822600 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2025.
Scp Criteria Norte, CNPJ 61.036.694/0001-01, está ativa e atua em Lagoa Santa/MG no ramo de gestão e administração da propriedade imobiliária. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Scp Criteria Norte (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SCP CRITERIA NORTE
- CNPJ (matriz)
- 61.036.694/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 30/04/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Duarte da Fonseca, 106, Centro, Lagoa Santa/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Frederico Nogueira Toledo | Administrador | ***.002.490-** | 30/04/2025 |
| Via Norte Loteamentos Ltda | Sócio Ostensivo | 54.481.091/0001-53 | 30/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Scp Criteria Norte está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scp Criteria Norte (CNPJ 61.036.694/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/04/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Scp Criteria Norte?
O CNPJ da matriz é 61.036.694/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6822600) é Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Quem são os sócios da Scp Criteria Norte?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Scp Criteria Norte?
O capital social declarado da Scp Criteria Norte é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Scp Criteria Norte?
A matriz da Scp Criteria Norte está localizada em Lagoa Santa/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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