SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano · CNAE 4644301 · 5 sócios · capital social R$ 8.610.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 95% das 5.781 empresas do CNAE 4644301 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
A Sanval Comercio e Industria Ltda (CNPJ 61.068.755/0007-08) é uma empresa ativa em Belo Horizonte/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 8.610.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sanval Comercio e Industria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 61.068.755/0007-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.610.000,00
- Abertura
- 26/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo, 23220, Eymard, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Neves de Magalhaes | Sócio | ***.000.352-** | 12/12/2006 |
| Gustavo Neves de Magalhaes | Sócio | ***.002.140-** | 12/12/2006 |
| Ildeu de Oliveira Magalhaes | Sócio-Administrador | ***.003.613-** | 12/12/2006 |
| Renato Alves da Silva | Sócio | ***.003.186-** | 12/12/2006 |
| Virginia Arantes Neves de Magalhaes | Sócio | ***.002.214-** | 12/12/2006 |
Estabelecimentos (6 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 61.068.755/0001-12 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 61.068.755/0002-01 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 61.068.755/0003-84 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 61.068.755/0004-65 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 61.068.755/0005-46 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 61.068.755/0006-27 | Baixada | Contagem/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Sanval Comercio e Industria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sanval Comercio e Industria Ltda (CNPJ 61.068.755/0007-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sanval Comercio e Industria Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.068.755/0007-08. A atividade econômica principal (CNAE 4644301) é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Quem são os sócios da Sanval Comercio e Industria Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sanval Comercio e Industria Ltda?
O capital social declarado da Sanval Comercio e Industria Ltda é de R$ 8.610.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sanval Comercio e Industria Ltda?
A matriz da Sanval Comercio e Industria Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Eymard. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Sanval Comercio e Industria Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Sanval Comercio e Industria Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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