TOCA DA ONCA PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 23.555.100,00 · fundada em 2025.
Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Minacu/GO, sob o CNPJ 61.169.980/0001-45. Porte: demais. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOCA DA ONCA PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Toca da Onca Patrimonio e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 61.169.980/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.555.100,00
- Abertura
- 05/06/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Inga, L-38, Sama, Minacu/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Silvestre Costa Borges | Sócio-Administrador | ***.003.173-** | 05/06/2025 |
| Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda | Cotas em Tesouraria | 61.169.980/0001-45 | 24/09/2025 |
| Valcione Silvestre Costa Cotrim | Sócio | ***.002.981-** | 05/06/2025 |
| Valdenio Silvestre da Costa | Sócio | ***.001.107-** | 05/06/2025 |
| Valter Silvestre Costa | Sócio-Administrador | ***.002.974-** | 05/06/2025 |
| Velisnelton Silvestre Costa | Sócio | ***.003.022-** | 05/06/2025 |
| Wagney Silvestre Costa | Sócio | ***.005.965-** | 05/06/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda (CNPJ 61.169.980/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 61.169.980/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda é de R$ 23.555.100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda?
A matriz da Toca da Onca Patrimonio e Participacoes Ltda está localizada em Minacu/GO, no bairro Sama. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão